اليمن الان / المفاجأه الكبرى أبناء صنعاء يتفاجأون بـــ " كنوز الأموال والذهب" بجوامع العاصمة ((تفاصيل هـــــــــــامـة))

اليمن الان / المفاجأه الكبرى أبناء صنعاء يتفاجأون بـــ " كنوز الأموال والذهب" بجوامع العاصمة ((تفاصيل هـــــــــــامـة))...اقرأ المزيد ←

السودان / الراكوبة / ارتفاع جملة الأموال المنهوبة ببنك الحصاحيصا إلى (12) مليون جنيه

السودان / الراكوبة / علمت صحيفة (السوداني) أن لجنة للمراجعة لا زالت توالي عملها في حصر الأموال المنهوبة من أحد البنوك المعروفة بالحصاحيصا. وكشفت المصادر أن عدد الشاكين في البلاغ حتى الآن بلغ (32) شاكياً، فيما بلغت المبالغ المنهوبة نحو (12) مليون جنيه، ولا زال مدير البنك ونائبه و(3) من كبار الموظفين بالبنك موقوفين على (...)...اقرأ المزيد ←

السودان / الراكوبة / الأموال الخبيثة

السودان / الراكوبة / في الفصل الخامس وتحت بند الأحكام المالية المادة 21/1/2/3 يشترط قانون الأحزاب السياسية أن تتكون الموارد المالية للحزب السياسي من اشتراكات الأعضاء،التبرعات والهبات من الأفراد والهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية على أن تكون هذه التبرعات والهبات معلنة ومسجلة لدى المجلس، ريع استثمار أمواله في الأوجه (...)...اقرأ المزيد ←

السودان الأن / السودان.. بدء محاكمة “أشهر متهم” بغسل الأموال

السودان الأن / عقدت محكمة جنايات الخرطوم، جلسة إجرائية لمحاكمة أشهر متهم ببلاغات غسيل الأموال والاحتيال بعد القبض عليه إثر هروبه من سجن كوبر الاتحادي في أبريل عام 2010. وهرب المتهم ، آدم عبد الله، أثناء عودته بالعربة الخاصة بشرطة المحاكم من محكمة جنايات الخرطوم شمال عقب جلسة المحاكمة، التي يواجه فيها تهما بتزوير شيك بقيمة 50 مليون […] الموضوع : السودان.. بدء...اقرأ المزيد ←

اليمن الان / تفاصيل مثيرة يكشفها التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن.. 6 شركات و 5 بنوك في 5 دول استخدمها المخلوع لغسيل الأموال

اليمن الان / تفاصيل مثيرة يكشفها التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن.. 6 شركات و 5 بنوك في 5 دول استخدمها المخلوع لغسيل الأموال...اقرأ المزيد ←

السودان / الراكوبة / وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال: أنا أفقر الناس.. ومن أين ل”إشراقة” بالأموال الطائلة وأسطول العربات الذي تتحرك به؟

السودان / الراكوبة / أنا أفقر الناس.. ومن أين ل”إشراقة” بالأموال الطائلة وأسطول العربات الذي تتحرك به؟ يجب على إشراقة أن (تختشي) من ما تقوله في حقي وحق الدقير إشراقة تمارس تهريجاً سياسياً وتقدمنا بشكوى لمجلس الأحزاب لوقف هذا العبث أتحدى إشراقة وكل صبيانها في هذا (…) الشأن الحزب أصبح (حوش مك) يخرج منه الشخص متى ما يشاء (...)...اقرأ المزيد ←

اليمن الان / مفاجأة شديدة.. تسولت لجمع الأموال وبعد أن ابتعدت عن المكان اكتشفوا أنها...!

اليمن الان / نشر إحدى المواطنين كافة تحركات وتفاصيل متسولة كانت تجلس على باب أحد المراكز التجارية، و تبين في الفيديو انها تستغل الأجواء الرمضانية أثناء ...اقرأ المزيد ←

السودان الأن / الكشف عن إجمالي الأموال المجمدة لحسني مبارك

السودان الأن / قال المدعي العام السويسري ميخائيل لوبر: إن أموال عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأشخاص مقربين من نظامه المجمدة في البنوك السويسرية تبلغ 430 مليون فرنك سويسري أي نحو 419 مليون دولار، وإنها تخص 6 أشخاص، وذلك بعد رفع التجميد عن 180 مليون فرنك بعد تصالح أصحابها مع الحكومة المصرية، كان من بينهم رجل الأعمال […] الموضوع : الكشف عن...اقرأ المزيد ←